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各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、政府各部門、直屬機(jī)構(gòu)、各垂直管理單位：

為進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，鼓勵社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲打擊非法金融活動，切實維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國務(wù)院令第737號）《寧夏回族自治區(qū)非法集資舉報獎勵辦法》（寧處非發(fā)〔2019〕4號）和《寧夏回族自治區(qū)防范和處置非法集資工作實施細(xì)則（試行）》（寧政辦規(guī)發(fā)〔2022〕11號）精神，西夏區(qū)制定了《銀川市西夏區(qū)非法集資舉報獎勵辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

特此通知。

??????????????????????????????銀川市西夏區(qū)人民政府辦公室

???????????????????????????????????2024年12月19日　　　

（此件公開發(fā)布）

銀川市西夏區(qū)非法集資舉報獎勵辦法（試行）

第一章　總則

第一條　為進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，鼓勵社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲打擊非法金融活動，切實維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國務(wù)院令第737號）《寧夏回族自治區(qū)非法集資舉報獎勵辦法》（寧處非發(fā)〔2019〕4號）和《寧夏回族自治區(qū)防范和處置非法集資工作實施細(xì)則（試行）》（寧政辦規(guī)發(fā)〔2022〕11號）精神，結(jié)合西夏區(qū)實際，制定本辦法。

第二條　本辦法所稱非法集資舉報線索，是指自然人、法人或其他組織（以下簡稱“舉報人”）通過非法集資舉報電話、郵寄書信、電子郵件、來訪等渠道，向西夏區(qū)財政局或公安分局經(jīng)偵大隊，提供真實姓名、聯(lián)系方式，以客觀真實的線索和證據(jù)舉報、揭發(fā)西夏區(qū)行政區(qū)域內(nèi)非法集資行為的舉報。

第三條　本辦法所稱非法集資行為是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

第二章　獎勵條件

第四條　舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

（一）有明確的舉報對象、具體的違法事實及證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）；

（二）舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等；

（三）舉報內(nèi)容未經(jīng)行政處理或刑事立案；

（四）舉報內(nèi)容客觀真實，接到舉報后有關(guān)部門依法予以行政處理或刑事立案。

第五條　有下列情形之一的，不予獎勵：

（一）受理舉報部門工作人員及其直系親屬或授意其他人舉報的；

（二）舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的；

（三）匿名舉報；

（四）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

第六條　舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人，其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情予以獎勵；

（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配；

（三）同一舉報人向多地舉報同一案件的，由該案件辦理地獎勵，不給予重復(fù)獎勵。

第三章　舉報方式

第七條　舉報人可以當(dāng)面、現(xiàn)場舉報，也可通過信件、電話、郵件等進(jìn)行舉報。

舉報郵箱：西夏區(qū)財政局　xxqjrj＠163．com

地址：銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路481號西夏區(qū)行政服務(wù)中心六樓612室

舉報電話：　西夏區(qū)財政局　0951—8575563

西夏區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊　0951—3851132

第四章　獎勵標(biāo)準(zhǔn)

第八條　舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公安部門查證的反饋意見，結(jié)合舉報案件的涉案金額、范圍及性質(zhì)等因素會同相關(guān)部門綜合評定，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：

一級線索：提供被舉報方的違法事實、線索并提供部分有力證據(jù)的，且舉報內(nèi)容經(jīng)西夏區(qū)財政局和西夏區(qū)公安分局共同查證，經(jīng)認(rèn)定與違法事實相符，并涉嫌非法集資行為的，給予1000—3000元獎勵；

二級線索：提供詳實的舉報內(nèi)容，被西夏區(qū)財政局和西夏區(qū)公安分局共同查證屬實，經(jīng)認(rèn)定屬于非法集資行為，但情節(jié)較為輕微，不構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)的，給予3000—5000元獎勵；

三級線索：被舉報人涉嫌非法集資犯罪，西夏區(qū)公安分局通過舉報線索立案偵查的，經(jīng)認(rèn)定后，給予舉報人10000—30000元獎勵；

四級線索：舉報涉嫌犯罪事實確鑿，被西夏區(qū)公安分局偵破后經(jīng)西夏區(qū)法院做出判決的，經(jīng)認(rèn)定后，給予舉報人30000—50000元獎勵；

五級線索：涉案金額在1億元以上（含1億元），或者涉及集資參與人數(shù)在5000人以上（含5000人）的非法集資案件，被人民法院終審判決的，經(jīng)認(rèn)定后，給予50000—100000元獎勵。

第九條　舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起（以郵局、快遞郵戳或當(dāng)面送達(dá)舉報人的簽收日期為準(zhǔn)）30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人（須出具舉報人委托書）憑獎勵通知及有效身份證件到指定地點兌付舉報獎勵資金。無正當(dāng)理由逾期未兌付的，視為舉報人自動放棄獎勵。

第五章　獎勵程序

第十條　西夏區(qū)財政局接到舉報人舉報線索后，在5個工作日內(nèi)進(jìn)行初步篩查，對符合舉報獎勵條件的線索轉(zhuǎn)至西夏區(qū)公安分局查證，經(jīng)西夏區(qū)公安分局查證后，西夏區(qū)財政局會同西夏區(qū)公安分局、市場監(jiān)管分局、法院及行業(yè)主（監(jiān)）管部門對舉報線索進(jìn)行共同認(rèn)定，認(rèn)定結(jié)束后，對符合獎勵條件的按照本辦法共同確定獎勵分級標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)定結(jié)果以《舉報人獎勵申請告知書》的形式告知舉報人，在舉報人提交《舉報人獎勵申請表》后，按照本辦法規(guī)定的線索獎勵分級標(biāo)準(zhǔn)，西夏區(qū)財政局組織相關(guān)成員單位復(fù)審后，向舉報人發(fā)送《舉報獎勵通知書》，填寫《舉報人獎金發(fā)放登記表（回執(zhí)）》，為舉報人兌付獎勵；西夏區(qū)公安分局接到查證事項后，確定是否可作為立案依據(jù)或?qū)Π讣樘?、偵破有幫助，并?0個工作日內(nèi)將查證意見反饋舉報受理部門。情況復(fù)雜的，經(jīng)西夏區(qū)財政局批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長核查時間，但不得超過30個工作日，并告知舉報人延期理由。

兌付工作完成后，西夏區(qū)財政局及時向自治區(qū)金融風(fēng)險防范化解工作組、中共銀川市委員會金融委員會辦公室及西夏區(qū)公安分局、市場監(jiān)管分局、法院及行業(yè)主（監(jiān)）管部門進(jìn)行通報，并做好備案工作。

第六章　監(jiān)督及保密管理

第十一條　西夏區(qū)財政局建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、立案和查處情況、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領(lǐng)取記錄、獎金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，定期對舉報獎勵制度的執(zhí)行情況進(jìn)行核查。

第十二條　參與舉報獎勵工作的相關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得以任何方式透漏舉報人身份信息、舉報內(nèi)容和獎勵等情況，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，違反有關(guān)法律法規(guī)的由當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)依法處置。

第十三條　經(jīng)查實發(fā)現(xiàn)舉報人存在故意捏造事實、偽造證據(jù)、提供虛假線索，誣告或者惡意騙取、冒領(lǐng)獎勵資金等行為的將撤銷舉報獎勵，已兌付獎勵資金的，由相關(guān)部門共同進(jìn)行追討，情節(jié)嚴(yán)重違反法律法規(guī)的由當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)依法處置。

第七章　附則

第十四條　舉報獎勵資金由西夏區(qū)財政預(yù)算保障。

第十五條　本暫行辦法由西夏區(qū)財政局負(fù)責(zé)解釋。自2024年12月19日施行，有效期至2027年12月19日。

附件：1．舉報獎勵通知書

??????2．舉報人獎勵申請表

??????3．授權(quán)委托書

??????4．舉報人獎金發(fā)放登記表

一圖讀懂《銀川市西夏區(qū)非法集資舉報獎勵辦法（試行）》